Внеочередное общее собрание акционеров

СООБЩЕНИЕ

Совет директоров Публичного акционерного общества «Мельинвест» (далее также – Общество), сообщает о том, что 10 января 2017 года в 16.00 часов МСК в актовом зале Общества, расположенном в офисном здании по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95,

СОСТОИТСЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет проводиться 10 января 2017 года по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Начало регистрации в 15.00 часов МСК.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции № 6.

Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Дата составления (фиксации) Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 16 декабря 2016 года.

Для прохождения регистрации и участия в общем собрании акционеров при себе необходимо иметь:

• документ, удостоверяющий личность;

• представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 2 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, относятся:

1) проект Устава Общества в новой редакции № 6;

2) Предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 11 октября 2016 года № Т4–19–1–5/33692, выданное Волго-Вятским ГУ Банка России;

3) проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу повестки дня.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 21 декабря 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов МСК (перерыв на обед с 11.00 до 12.00 часов МСК) в помещении охраны на первом этаже офисного здания по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Копии указанных выше документов по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в течение 5 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

E–mail: office@melinvest.ru

Телефон: (831) 246 – 2519.

Факс: (831) 277 – 7663.

Совет директоров

Публичного акционерного общества «Мельинвест»