Годовое общее собрание акционеров

СООБЩЕНИЕ

Совет директоров Открытого акционерного общества «Мельинвест» (далее также – Общество), сообщает о том, что 22 июня 2016 года в 16.00 часов МСК в актовом зале Общества, расположенном в офисном здании по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95,

СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

будет проводиться 22 июня 2016 года по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Начало регистрации в 15.00 часов МСК.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции № 5.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 23 мая 2016 года.

Для прохождения регистрации и участия в общем собрании акционеров при себе необходимо иметь:

 — документ, удостоверяющий личность;

 — представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 2 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, относятся:

1. Годовой отчет Общества за 2015 год;
2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год;
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово– хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2015 год;
4. Заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово– хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
5. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
6. проект Устава Общества в новой редакции № 5;
7. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
8. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
9. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
10. информация о кандидатах в аудиторы Общества;
11. проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 02 июня 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов МСК (перерыв на обед с 11.00 до 12.00 часов МСК) в помещении охраны на первом этаже офисного здания по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Копии указанных выше документов по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в течение 5 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

E–mail: office@melinvest.ru

Телефон: (831) 246 – 2519.

Факс: (831) 277 – 7663.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Мельинвест»