28.04.2018 Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Акционерное общество «Мельинвест» (далее также – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) 24 мая 2018 года в 16 часов 00 минут в актовом зале, расположенном в офисном здании Общества по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 24 мая 2018 года в 15 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 603950, город Нижний Новгород, Бокс № 1156, улица Интернациональная, дом 95.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2017 года.

2. Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных Акционерным обществом «Мельинвест» акций.

3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».

5. Утверждение аудитора Акционерного общества «Мельинвест».

• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2018 года.

• Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1–02–10058–Е от 18 ноября 1999 года.
•  Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест» в течении 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров, в помещении охраны на первом этаже офисного здания по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 11.30 до 12.30 часов). Телефон: 8 (831) 246 – 2519. Факс: 8 (831) 277 – 7663. E–mail: office@melinvest
• Указанная информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров и во время его проведения.
• Акционер вправе принять участие в собрании одним из двух указанных далее способов:

1) зарегистрироваться для участия в собрании. Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения собрания в указанные дату и время. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера на общем собрании также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

2) направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу. Бюллетени должны быть получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Акционерного общества «Мельинвест»