Продажа оборудования: +7 (831) 277-66-11, 277-66-13
Продажа запасных частей: +7 (831) 277-69-13, 277-97-15

16.01.2017

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мельинвест» 10 января 2017 года

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мельинвест» (далее также – Общество или ПАО «Мельинвест»).

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с  предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления (фиксации) Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 16 декабря 2016 года.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 10 января 2017 года в 16.00 часов МСК.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95, актовый зал Общества, расположенный в офисном здании.

Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросу, поставленному на голосование


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросу повестки дня, (%)

Вопрос № 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции № 6.

185 894 голоса

185 894 голоса

165 126 голосов

Имеется (88.83%)


Собрание правомочно, кворум внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросу повестки дня, (%)

Вопрос № 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции № 6.

185 894 голоса

185 894 голоса

165 126 голосов

Имеется (88.83%)


 


Вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

«ЗА»

165 088

99,98

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

38

0,02


 


Число голосов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались:

Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

в связи с признанием бюллетеней недействительными

по иным основаниям


Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции № 6, принимаемый в связи с изменением фирменного наименования Общества и приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в целях выполнения Предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 11 октября 2016 года № Т4–19–1–5/33692, выданного Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации».

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако».

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Пермь, улица Ленина, дом 64.

Наименование филиала Регистратора: Первый независимый регистратор – филиал ЗАО «Регистратор Интрако».

Место нахождения филиала Регистратора: Российская Федерация, 603950, ГСП 7, город Нижний Новгород, Нижне–Волжская набережная, дом 6/1.

Лица, выполняющие от имени Регистратора функции Счетной комиссии Общества:

*       Голубков Григорий Андреевич;

*       Шувалов Аркадий Владиславович;

*       Васляева Валерия Игоревна.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Костылева Людмила Владимировна.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Шабалина Алла Васильевна.

Подписи:

Председатель собрания                                                       Л.В. Костылева

Секретарь собрания                                                              А.В. Шабалина

М.П.