30.05.2017

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест» 25 мая 2017 года

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Мельинвест» 25 мая 2017 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мельинвест» (далее также – Общество или АО «Мельинвест»).

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления (фиксации) Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 мая 2017 года.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2017 года в 16 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров: в актовом зале, расположенном в офисном здании Общества по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос № 1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
185 894	185 894	169 767	Имеется (91,32)
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
1 301 258 ¹	1 301 258 ¹	1 188 369 ¹	Имеется (91,32)
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
185 894	185 230 ²	169 103 ²	Имеется (91,29)
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.
185 894	185 894	169 767	Имеется (91,32)

¹при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (7), которые должны быть избраны в Совет директоров Общества;

²за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, чьи акции не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Собрание правомочно, кворум годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

Первый вопрос повестки дня. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

Число голосов по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Информация о наличии кворума
185 894	185 894	169 767	Кворум имеется и составляет 91,32%

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
ЗА	164 971	97,17
ПРОТИВ	4 786	2,82
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	—	—

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
в связи с признанием бюллетеней недействительными	10	0,01
по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 года, предложенное Советом директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества по результатам 2016 года	136 820 000
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	0
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 – строка 2)	136 820 000
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям за 2016 год	0
5.	На развитие Общества, на пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	136 820 000

Второй вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Информация о наличии кворума
1 301 258 ¹	1 301 258 ¹	1 188 369 ¹	Кворум имеется и составляет 91,32 %

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Устава Общества в новой редакции № 6 количественный состав Совета директоров Общества – семь членов.

Варианты голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата (вариант голосования)	Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования)	Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
ЗА	Абдюшев Марат Мазитович	167 256	14,07
ЗА	Абдюшева Маргарита Маратовна	164 624	13,85
ЗА	Абдюшева Наталья Маратовна	164 624	13,85
ЗА	Варнашин Дмитрий Владимирович	164 680	13,86
ЗА	Дмитриева Наталья Геннадьевна	164 554	13,85
ЗА	Костылева Людмила Владимировна	175 054	14,73
ЗА	Полюшков Алексей Львович	164 554	13,85
ПРОТИВ		22 876	1,92
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		—	—

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
в связи с признанием бюллетеней недействительными	147	0,01
по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Абдюшев Марат Мазитович, Абдюшева Маргарита Маратовна, Абдюшева Наталья Маратовна, Варнашин Дмитрий Владимирович, Дмитриева Наталья Геннадьевна, Костылева Людмила Владимировна, Полюшков Алексей Львович».

Третий вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Информация о наличии кворума
185 894	185 230 ²	169 103 ²	Кворум имеется и составляет 91,29%

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 ФЗ «Об акционерных обществах» – акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

Варианты голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата (вариант голосования)	Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования)	Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
ЗА	Власова Татьяна Александровна	169 103	100,00
ЗА	Воробьева Наталия Леонидовна	169 103	100,00
ЗА	Карманова Светлана Александровна	169 103	100,00
ПРОТИВ		—	—
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		—	—

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
в связи с признанием бюллетеней недействительными	—	—
по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Власова Татьяна Александровна, Воробьева Наталия Леонидовна, Карманова Светлана Александровна».

Четвертый вопрос повестки дня. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Информация о наличии кворума
185 894	185 894	169 767	Кворум имеется и составляет 91,32%

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
ЗА	169 767	100,00
ПРОТИВ	—	—
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	—	—

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
в связи с признанием бюллетеней недействительными	—	—
по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско– аудиторская фирма «Ориент». Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Голованова, дом 37 «а», к. 23 «а». Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО). Запись внесена в реестр 30 декабря 2009 года. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10306011767».

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор Интрако».

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Пермь, улица Ленина, дом 64.

Наименование филиала Регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Акционерного общества «Регистратор Интрако».

Место нахождения филиала Регистратора: Российская Федерация, 603950, Бокс–7, город Нижний Новгород, Нижне–Волжская набережная, дом 6/1.

Лица, выполняющие от имени Регистратора функции Счетной комиссии Общества:

Голубков Григорий Андреевич;

Васляева Валерия Игоревна.

Председатель годового общего собрания акционеров: Костылева Людмила Владимировна.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Шарибжанова Алена Николаевна.

Подписи:

Председатель собрания Л.В. Костылева

Секретарь собрания А.Н. Шарибжанова

М.П.

Назад к списку